Przejdź do głównej treści

Zebranie Przedstawicieli na dzień 26 czerwca 2025 rok.

Data publikacji:

ZAWIADOMIENIE na podstawie §23 Statutu Banku Spółdzielczego w Tarczynie:

  Zarząd Banku zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 26 czerwca 2025 roku

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w lokalu „Renesans Cafe” w Tarczynie, przy ul. ks. Czesława Oszkiela 1, o godzinie 10.30 – pierwszy termin i 11.00 – drugi termin.  

Projekt Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarczynie:    

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku.
  2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  8. Sprawozdanie z działalności Banku za 2024 rok oraz przedstawienie sprawozdania finansowego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta.
  9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu za 2024 rok wraz z oceną Zarządu Banku.
  10. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
  11. Raport Rady Nadzorczej z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
  12. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2024 roku.
  13. Sprawozdanie Zarządu z przyjęcia i załatwienia skarg i wniosków, realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2024 roku wraz z informacją o zgłoszonych wnioskach na Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w 2025 roku.
  14. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań i raportów.
  15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące liczby przedstawicieli uprawnionych do udziału i głosowania na Zebraniu Przedstawicieli.
  16. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2024 rok.
  • Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2024 rok.
  • Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2024 rok.
  • Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarczynie oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
  • Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie z wykonywania przez nich obowiązków za 2024 rok.
  • Podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
  • Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Tarczynie może zaciągnąć.
  • Zaciągnięcia przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarczynie kredytu lub pożyczki.
  • Uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarczynie na 2025 rok.
  • Wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.
  • Oceny polityki wynagradzania.
  • Zbycia nieruchomości.
  1. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
  2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Tarczynie, do wglądu członków, następujących dokumentów:

  • rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
  • sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
  • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W Centrali Banku pozostają także do wglądu regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz pozostałe sprawozdania, raporty, oceny, które zostaną przedstawione członkom na Zebraniu Przedstawicieli.

Zarząd Banku