ZAWIADOMIENIE na podstawie §23 Statutu Banku Spółdzielczego w Tarczynie:
Zarząd Banku zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli na dzień 26 czerwca 2025 roku
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w lokalu „Renesans Cafe” w Tarczynie, przy ul. ks. Czesława Oszkiela 1, o godzinie 10.30 – pierwszy termin i 11.00 – drugi termin.
Projekt Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tarczynie:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Banku.
- Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- Sprawozdanie z działalności Banku za 2024 rok oraz przedstawienie sprawozdania finansowego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu za 2024 rok wraz z oceną Zarządu Banku.
- Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
- Raport Rady Nadzorczej z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
- Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2024 roku.
- Sprawozdanie Zarządu z przyjęcia i załatwienia skarg i wniosków, realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2024 roku wraz z informacją o zgłoszonych wnioskach na Zebraniach Grup Członkowskich odbytych w 2025 roku.
- Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań i raportów.
- Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dotyczące liczby przedstawicieli uprawnionych do udziału i głosowania na Zebraniu Przedstawicieli.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2024 rok.
- Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2024 rok.
- Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Tarczynie za 2024 rok.
- Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tarczynie oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie z wykonywania przez nich obowiązków za 2024 rok.
- Podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
- Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Tarczynie może zaciągnąć.
- Zaciągnięcia przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Tarczynie kredytu lub pożyczki.
- Uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Tarczynie na 2025 rok.
- Wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.
- Oceny polityki wynagradzania.
- Zbycia nieruchomości.
- Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
- Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Tarczynie, do wglądu członków, następujących dokumentów:
- rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Tarczynie, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
- sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
W Centrali Banku pozostają także do wglądu regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz pozostałe sprawozdania, raporty, oceny, które zostaną przedstawione członkom na Zebraniu Przedstawicieli.
Zarząd Banku